Thông tin thêm về bài viết “Tiền ải, tiền ai?”: Diễn biến bất ngờ

Thứ ba, 30/05/2017 11:50

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến kỳ án dân sự về Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa đồng nguyên đơn là bà Văn Thị Huế (P.Đông Giang, TP Đông Hà), ông Trần Hữu Thành (k.p1, P.1, TP Đông Hà) và bị đơn là Cty TNHH XD Thống Nhất (gọi tắt Cty Thống Nhất) do ông Vũ Hữu Sử, Tổng giám đốc làm đại diện theo pháp luật mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài “Tiền ải, tiền ai?”, đến ngày 25-5-2017 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa phúc thẩm do có kháng cáo của nguyên đơn. Kết thúc 2 buổi tranh luận, Tòa bước vào phần nghị án và thông báo sẽ tuyên bản án vào chiều 30-5-2017. Trước khi có kết quả sau cùng, chúng tôi trở lại diễn biến nhiều bất ngờ tại phiên tòa này.

Quang cảnh phiên xử.

NGƯỜI LÀM CHỨNG YÊU CẦU BỊ ĐƠN XIN LỖI, RÚT LỜI BỊA ĐẶT

Như chúng tôi đã thông tin, bà Huế (nhân viên Ngân hàng Công thương CN Quảng Trị) và ông Thành thỏa thuận cho Cty Thống Nhất vay bằng hợp đồng miệng (lãi suất 3%/tháng). Các khoản vay đều dùng tên của ông Trần Hữu Thành ghi vào phần người nộp tiền vào tài khoản (TK) Cty mà không dùng tên bà Huế vì vướng quy định ngành không được cho cá nhân, tổ chức vay ngoài. Tổng số tiền cho bị đơn vay là 26.380.000.000 đồng thông qua 58 giấy nộp. Bà Huế khai đã nhận trả tiền gốc 1,4 tỷ đồng. Số tiền nợ còn lại là 24.980.000.000 đồng, trong đó phần ông Thành đòi 620 triệu đồng, còn lại phần bà Huế. Phía bị đơn lại cho rằng số tiền hơn 26 tỷ đồng trên là do Cty Thống Nhất đưa cho bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Ngân hàng Công thương CN Quảng Trị nộp vào nhằm giúp tăng doanh số lưu chuyển tiền mặt cho ngân hàng... Từ việc đánh giá những chứng cứ trực tiếp và gián tiếp, TAND TP Đông Hà xét xử sơ thẩm thấy không có cơ sở xác định có quan hệ vay tài sản, không đủ cơ sở để xác định ai là chủ sở hữu số tiền chuyển vào TK Cty, do đó không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đồng nguyên đơn. Sau bản án sơ thẩm này, nguyên đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, ông Sử vắng, người đại diện theo ủy quyền một lần nữa khẳng định đưa số tiền cho bà Thủy nộp vào TK Cty. Ngay lập tức, bà Thủy phản hồi. Thừa nhận Cty Thống Nhất là khách hàng VIP của ngân hàng Công thương CN Quảng Trị, bản thân bà Thủy và gia đình cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Sử, tuy nhiên, bà Thủy gay gắt phủ nhận lời khai của phía bị đơn. Bà Thủy yêu cầu phía bị đơn không bịa đặt, nói phải có chứng cứ: Giấy nộp tiền? Tên người nộp, ngày, tháng và vị trí nộp? Bà Thủy cũng yêu cầu phía bị đơn rút lời khai và xin lỗi để bảo đảm uy tín của bà.

Phía nguyên đơn cũng đề nghị phía bị đơn cung cấp chứng cứ liên quan việc rút tiền Cty theo đúng nguyên tắc tài chính mà pháp luật quy định để đưa cho bà Thủy nộp lại vào TK Cty. Đây cũng là vấn đề mà HĐXX đặt ra với phía bị đơn.

VKSND TỈNH NÓI GÌ?

Vi phạm quy định ngành và có sai sót trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan vụ án này, bà Huế đã bị kỷ luật theo quy định ngành, từ vị trí chủ chốt Phòng Giao dịch xuống làm nhân viên bình thường. Bên cạnh đó, nhiều người được bà Huế huy động vốn, cho vay mượn cũng lâm cảnh khốn đốn, gia đình lục đục mất đoàn kết vì chuyện này. HĐXX đặt một câu hỏi hết sức thời sự là nếu ông Thành có tranh chấp với bà Huế thì sao? Bởi giấy nộp tiền đều ghi tên ông Thành? Dù thực tế điều này không xảy ra nhưng câu hỏi khiến nhiều người thinh lặng, suy ngẫm trước kiểu cách làm ăn hết sức chủ quan, vượt qua nguyên tắc đã tạo ra kẽ hở.

Sau phần tranh luận, VKSND tỉnh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và hoàn toàn ngược lại với quan điểm của VKSND cấp sơ thẩm. Đây là điều bất ngờ, bởi trước đó VKSND không hề có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm. Căn cứ hồ sơ vụ án đồng thời xem xét diễn biến phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh nhận thấy: lời khai của những người làm chứng có mặt tại phiên tòa cũng như tại hồ sơ vụ án đều thừa nhận bà Huế nhờ nộp thay, nguồn gốc tiền do bà Huế đưa hoặc vay mượn. Về chứng từ giao dịch, có sai sót nhưng không làm thay đổi nội dung kinh tế phát sinh và không làm thay đổi bản chất vụ việc.

Bên cạnh đó, lời khai phía bị đơn cho rằng đưa bà Thủy hơn 26 tỷ đồng để nộp vào TK Cty Thống Nhất không phải tiền vay mà là tiền Cty do ông Sử đưa cho bà Thủy nộp vào TK Cty để tăng số tiền lưu chuyển hoặc tăng doanh thu là không có cơ sở. Phía bị đơn không có tài liệu chứng minh. Thực tế số tiền chuyển vào TK cũng đã được Cty rút ra sử dụng. Mặc dù nguyên đơn không xuất trình được hợp đồng vay nhưng quy định không bắt buộc... Qua phân tích, VKS nhận thấy kháng cáo của đồng nguyên đơn có cơ sở chấp nhận, đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận, buộc Cty Thống Nhất trả nợ đồng nguyên đơn số tiền 24.980.000.000 đồng. Phán quyết sẽ được tuyên vào chiều nay 30- 5- 2017.

Bảo Hà